[股东会]建设机械:2019年第三次临时股东大会会议资料
关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在股份有限公司上海分行办理
5、联系人：白海红、石澜。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
委托人持优先股数：
行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
一、2019年第三次临时股东大会会议议程
……………………………… 1
(七) 涉及公开征集股东投票权
审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在股份有限公司上海
[股东会]建设机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
目 录
非累积投票议案名称
推选监票人
600984
2019年
重要内容提示：
宣布闭会
六、 其他事项
八
序号
2019年第三次临时股东大会会议资料
. 股东大会召开日期：2019年1月4日
该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五
供连带责任保证担保的议案
7,000万元综合授信，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金
至2019年1月4日
第三次临时股东大会会议议案之一
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，需由公司提供连带责任保证担保。经审查
ａ股
五、会议主持人：董事长杨宏军
否
二〇一九年二月十三日
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号
3
提请公司股东大会审议。
(三) 公司聘请的律师。
陕西股份有限公司
(三)
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
二
上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公告于2018年12月19日
五、 会议登记方法
宣布会议决议
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及投资者的投票，应
供连带责任保证担保的议案
投票股东类型
七
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议，代
分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
股份类别
报告大会人员出席情况
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
在股份有限公司上海分行办理了7,000万元综合授
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2019年第三次临时股东大会会议议程
的，以第一次投票结果为准。
三
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
会 议 议 程
关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
资金贷款提供连带责任保证担保的议案
7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
………………………… 2
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
议案名称
各位股东：
网络投票起止时间：自2019年1月4日
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
召开的日期时间：2019年1月4日 14点00分
2019年
时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
一
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
赁有限公司为了进一步拓展塔机租赁业务，由公司为其担保
席人员身份证办理登记手续；
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银
刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
2018年，陕西股份有限公司子公司上海庞源机械租
√
信，该笔授信即将到期。目前，庞源租赁拟在上述授信到期后继续在申请办理
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
六
登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互
中财网
关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案
四
股票代码
第三次临时股东大会会议议程
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
监票人宣布表决结果
2018年12月19日
请予以审议。
额度的议案
二、网络投票时间：2019年2月19日
同意
一、现场会议召开时间：2019年2月19日下午14:00
陕西股份有限公司：
会议讨论及审议议案
非累积投票议案
会议表决
委托日期： 年 月 日
时间：2019年02月12日 16:20:58 中财网
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
2019年第一次临时股东大会
附件：授权委托书
2
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
4、出席会议股东请于2018年12月29日、2019年1月2日，每日上午9时至11
证券代码：600984 证券简称：公告编号：2018-111
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年12月28日在上海证券
关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提
(四) 其他人员
股票简称
附件：授权委托书
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
一、 召开会议的基本情况
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
a股股东
√
弃权
式
3
1
3、邮政编码：710032；
【www.1331.com】关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，2019年第三次临时股东大会会议资料。2018/12/28
特此公告。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
应回避表决的关联股东名称：无
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
兹委托 先生代表本单位出席2019年1月4
2
中财网
四、 会议出席对象
二、 会议审议事项
股权登记日
(一) 股东大会类型和届次
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
委托人签名： 受托人签名：
√
委托人身份证号： 受托人身份证号：
序号
(二)
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
三、 股东大会投票注意事项
陕西股份有限公司
. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
反对
2、 特别决议议案：3
关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议
(二) 股东大会召集人：董事会
交易所网站刊登。
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
陕西股份有限公司董事会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
授权委托书
1
时间：2018年12月18日 16:30:57 中财网
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
(三)
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
案