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下季度度报告摘要来自年度报告全文,第1届董事会第一遍集会定时在铺子715会议场面进行

公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不影响公司主营业务的开展。公司使用部分暂时闲置的自有资金委托中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

本公司与南钢有限公司之间的相关关联交易合同/协议

18.中信银行股份有限公司,公司控股股东的子公司,注册资本4,893,479.6573万元人民币,法定代表人李庆萍,住所地为北京市东城区朝阳门北大街9号,经营范围为保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇八年财务决算报告》;

中信重工机械股份有限公司

3、确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

2.《中信重工第四届监事会第十二次会议决议》

4、金腾公司,注册资本:1,180万美元,住所:南京市六合区卸甲甸,法定代表人:杨思明;主营业务:生产销售电炉钢连铸小方坯以及线材、角钢、园钢、螺纹钢。该公司系公司控股股东南钢联合公司间接控股的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2019-006

参加会议人员

《中信重工关于预计2019年度日常关联交易的公告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》。

以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

4、二〇〇八年财务决算报告

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司自2009年起,需要履行的相关关联交易合同/协议详情如下:

《中信重工独立董事2018年度述职报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、上网文件

5、汇达公司,注册资本:1,232.05万元,住所:张家港保税区内汇达大厦,法定代表人:杨思明;主营业务:钢材批发,自有房屋租赁,自营和代理各类商品的进出口业务,转口贸易、国内保税区企业间贸易、同区外有进出口经营权的企业间贸易。该公司系公司控股股东南钢联合公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

3 公司主要会计数据和财务指标

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二、关联方介绍和关联关系

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司二○○八年度社会责任报告书》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

南京钢铁股份有限公司日常关联交易公告

3.白银有色集团股份有限公司,公司实际控制人的关联方,注册资本697,296.5867万元人民币,法定代表人为张锦林,住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号,主要经营范围为有色金属、贵金属采矿、选矿、冶炼及压延加工;矿产品及延伸产品研发、生产及销售;冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询;项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询;境内外自营期货业务;国内外贸易;进出口业务;互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售;物流及铁路运输、道路运输;废弃资源综合利用;承包境内外招标工程;地质勘查;爆破作业;租赁(不含金融租赁服务);水的生产及供应;化学原料和化学制品制造、仓储;设备制造;电气机械和器材制造。

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

《中信重工〈公司章程〉》

公司2008年实现净利润1.23亿元,每股收益0.073元,净资产收益率2.82%。截止2008年末,公司资产总额111.83亿元,负债总额68.20亿元,资产负债率60.98%,所有者权益总额43.63亿元,每股净资产2.59元。

中信重工机械股份有限公司监事会

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇九年财务预算报告》;

公司经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

1、充分利用关联方拥有的资源和渠道优势为本公司的生产经营服务;

√适用□不适用

6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案;

√适用 □不适用

南京钢铁股份有限公司董事会

十、审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

2、公司董事、监事及高级管理人员;

八、审议通过了《公司关于支付独立董事2018年度津贴的议案》

10、海南联合矿业,注册资本:150,000万元,住所:海南省昌江县石碌镇;法定代表人:陈国平;主营业务:黑色、有色及非金属矿石采选。该公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

中信重工机械股份有限公司

回 执

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2019-009

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:

委托人签字: 委托人身份证号码:

2019年3月26日

南京钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议于2009年3月9日下午在公司715会议室召开。会议应到监事5名,实到
5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持,审议并通过了如下事项:

《中信重工2018年度社会责任报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

本公司子公司与南钢有限公司之间的相关关联交易合同/协议

中信重工机械股份有限公司

经公司独立董事签字确认的独立意见;

报告期内,公司已于2018年1月25日完成7年期债券品种“12重工02”2017年1月25日至2018年1月24日期间的付息工作。

电话:025—57056780、57072158

公司独立董事事前认可了该关联交易事项,并发表了独立董事意见,认为:公司预计2019年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需,交易价格的确定综合考虑了各项必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。

股东帐户:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与煤矿行业传动及自动化产品两大系列标准化产品,一般通过招投标的方式取得订单,特种机器人行业还结合政府采购需求采取了产品和产业双落地的模式拓展区域市场,根据客户的具体需求进行差别化生产,并根据不同客户和行业市场需求不断开发完善产品系列,因此本行业的经营模式属于标准化系列产品小批量生产模式。销售合同签订后,一般采取集中招议标方式通过相对稳定的供应链企业定制原材料、材料及外购配套件等,由公司统一检验、统一总装和统一调试。

七、审议程序

3.《中信重工独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见》

董事会聘任蒋筱春先生为公司副总经理。

此议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本公司与其他关联方之间的相关关联交易合同/协议

关联董事:强家宁、徐伟回避表决。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

12、二〇〇八年度独立董事述职报告。

3.行业情况说明

注:本议案中所用简称的全称如下:

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

七、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

一、2009年度日常关联交易的预计发生情况

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

原第一百五十五条
公司应重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则,公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因,以及未分配利润的用途和使用计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

现场登记

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需经公司股东大会审议批准。

南京钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议及会议记录;

中信重工机械股份有限公司董事会

三、关联人履约能力分析

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

汇达公司———张家港保税区汇达实业有限公司

十二、审议通过了《公司2019年度预算报告》

附件2:

十一、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇八年年度报告及摘要》;

说明:公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是由于公司产品的特点,无法准确预估合同金额;二是部分项目执行周期跨年度;三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

1、董事会工作报告;

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

2009年3月9日,公司第四届董事会第三次会议经审议表决,通过了《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》和《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》。上述两个议案尚需将提交二○○八年年度股东大会审议。

公司监事会认为:公司2018年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经普华永道中天会计师事务所,共派发现金股利13,452,199.81元。剩余未分配利润1,242,359,077.53元转入下一年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》;

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2019-007

五、交易目的和对上市公司的影响

2018年度需追加的关联交易情况

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇八年年度报告及摘要》;

□适用√不适用

2、现场参会

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)
以及修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,公司采用上述准则和通知编制2018年度财务报表。根据新收入准则及新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。公司已于2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前执行新修订的企业会计准则的议案》。

南京钢铁股份有限公司董事会定于2009年4月22日在南京南钢宾馆召开公司二○○八年年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司二〇〇八年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇〇八年年度报告》。

《中信重工第四届董事会第十五次会议决议》

2、公司与相关关联方进行的各项日常关联交易,按照“公允、公平、公正”的原则进行操作;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,该等协议的签订有利于规范公司的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

兹委托
先生代表本人出席南京钢铁股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

无锡金鑫———南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司

1.《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

公司2009年生产经营的主要目标为:产钢512万吨,产生铁533万吨,产钢材431万吨;实现营业收入239.92亿元,。

四、关联方履约能力

1、截止于2009年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

一、日常关联交易基本情况

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

4.《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2009—004号

单位:元 币种:人民币

8、因生产经营的需求,本公司拟向本公司实际控制人控制的公司--海南复星矿业有限公司采购铁矿石。为规范关联交易,本公司于2009年3月9日与海南复星矿业签署《铁矿石采购协议》,由本公司按市场价向海南联合矿业采购铁矿石,协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

公司董事会审计委员会出具了书面意见:公司预计2019年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,关联交易将依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中、小投资者的利益。

3、二〇〇八年年度报告及摘要;

2.《中信重工独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见》

股权登记日:2009年4月16日

上述追加额度的关联交易均属公司正常生产经营需要,交易以公允为原则,交易价格按市场价格确定,交易公平、合理。

9、鑫源招标,注册资本:500万元;住所:南京市沿江工业开发区卸甲甸幸福路1号208室;法定代表人:孙亦民;主营业务:工程项目及采购、运输、劳务用工、大型机械修理的招标代理,工程项目咨询、商务咨询、技术咨询、企业信息咨询服务,工程监理,设备制造监理。该公司系公司控股股东南钢联合公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2、监事会工作报告;

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会工作报告》;

十六、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

5.1 公司债券基本情况

9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告;

8.中信重型机械有限责任公司,公司实际控制人的全资子公司,注册资本6,200万元人民币;法定代表人侯俊安;住所地为洛阳市涧西区建设路206号,经营范围为物资销售、房屋租赁、房屋销售。

八、备查文件目录

2.《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况;

南京钢铁股份有限公司董事会

中信重工机械股份有限公司

公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、黄一新先生、孙亦民先生回避对该议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司简称:南钢股份 股票代号:600282 编号:临2009—006号

中信重工机械股份有限公司董事会

八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》;

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

联系人:蔡拥政、张涛

公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议,同意向报告期内的各位独立董事支付2018年度津贴,额度为每年每人8万元人民币。

委托日期:2009 年4月 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一 重要提示

二○○九年三月九日

《中信重工董事会审计委员会2018年度履职报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

南京钢铁股份有限公司章程修正案

1、南钢联合公司,注册资本27.50亿元,住所:江苏省南京市六合区卸甲甸,法定代表人:杨思明;主营业务:钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售;气瓶检测、充装;耐火材料、建筑材料、氧〔压缩的〕、氮〔压缩的〕、氩〔压缩的〕、氧及医用氧〔液化的〕、氮〔液化的〕、氩〔液化的〕、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产及自产产品销售;装卸、搬运;其他印刷品印刷、内部资料印刷。该公司系由南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司于2003年3月共同出资设立,其分别持有该公司40%、30%、20%和10%的股权。2005年6月,上海广信科技发展有限公司将所持南钢联合10%股权转让予上海复星工业技术发展有限公司。目前该公司持有本公司1,056,120,000股股份,占本公司总股本的62.69%,是本公司的控股股东,与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2019年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2019年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

特此公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况的报告》。

《中信重工2018年度内部控制评价报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

南钢联合公司———南京钢铁联合有限公司

17.中信财务有限公司,公司控股股东的子公司,注册资本475,134.752547万人民币,法定代表人张云亭,住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋b座2层,经营范围为经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。

董事会在对《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》、《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

独立董事:徐经长、潘劲军、尹田回避表决。

关联交易对本公司的影响

公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司与南钢联合公司之间的相关关联交易合同/协议

一、审议通过了《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》

第一百五十五条
公司应重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施持续、稳定的利润分配制度,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会议召集人:公司董事会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

书面登记

1
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

传真:025—57052184、57797742

2019年3月26日

2009年2月27日,南京钢铁股份有限公司董事会办公室以专人送达及电子邮件的方式发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。2009年3月9日下午1:30,第四届董事会第三次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以记名表决方式通过了以下事项:

报告期内,公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的中信重工机械股份有限公司2012年公司债券进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于2018年5月23日出具了《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》,维持公司主体信用评级aa+,维持两期债券信用等级为aa+,评级展望稳定。

委托人股票账户: 委托人持股数量:

公司前次主体信用评级结果为aa+,债券信用等级为aa+,评级结构为中诚信证券评估有限公司,评级时间为2017年5月,详细情况请见上海证券交易所网站。

公司董事会决定于2009年4月22日在南钢宾馆召开二○○八年年度股东大会。

公司是一家重型装备制造企业,主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备及军民融合等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。

现修改为:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

邮编:210035

11.大冶特殊钢股份有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本44,940.84万元人民币,法定代表人为俞亚鹏,住所地为黄石市黄石大道316号,经营范围为钢铁冶炼,钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应;生产销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售;货物或技术进出口。

6、因生产经营的需求,本公司将向金腾公司销售自产的尾坯、冷条、切头及次品等副产品,价格遵循市场定价的原则。为规范关联交易,本公司于2009年3月9日与金腾公司签署《副产品销售合同》,合同有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

10.中信云网有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本50,000万人民币,法定代表人常振明,注册地为北京市朝阳区新源南路6号2号楼b栋3层303室,主要经营范围为互联网信息服务;软件开发;计算机系统服务;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;技术推广;数据处理;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;教育咨询;技术推广服务;经济贸易咨询。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇八年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、东方钙业,注册资本:3600万元,住所:池州市贵池区梅街镇,法定代表人:王振新;主营业务:非金属矿开采、深加工,改性、纳米、超细碳酸钙加工销售,非金属矿产品、金属材料、建材、机电产品以及开发矿山用其它产品的销售等。该公司系公司控股股东南钢联合公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

1 公司简介

经事先征得独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生同意,公司拟续聘具有执行证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2009年度的审计服务。年度审计费用为80万元,中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于修改《公司章程》的议案;

十四、审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇〇八年年度报告》。

9.中信锦州金属股份有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本76,161.7591
万元人民币,法定代表人刘海田,住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号,主要经营范围为有色金属冶炼,锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析;普通货运;经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;窑炉、机械设备安装及维修;劳务派遣;金属结构加工;冶金技术开发、咨询、服务。

2009年4月 日

2.经营模式

会议时间:2009年4月22日上午9:00,会期半天

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议事项:

2018年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”内选择一项用“√”明确授意受托人投票;

中国证券报

3、因南京钢铁有限公司规范内部管理的要求,经与南钢有限公司及其子公司———南京金腾钢铁有限公司协商,拟将本公司与金腾公司于2001年12月26日所签署的004号《原材料供应合同》的合同主体变更为南钢有限公司。本公司于2009年3月9日与金腾公司签署《关于终止〈原材料供应合同〉的协议》,同时与南钢有限公司签署《钢坯供应合同》,由本公司按市场价向南钢有限公司采购中高碳钢坯和低合金钢坯,合同有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

根据普华永道中天会计师事务所,共派发现金股利13,452,199.81元。剩余未分配利润1,242,359,077.53元转入下一年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

由于本公司日常生产经营的需要,拟新增及终止下列与关联方之间的日常关联交易合同/协议:

●是否对关联方形成较大依赖:否

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2009—005号

五、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

6.江阴兴澄特种钢铁有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本184,243.3036万美元,法定代表人为俞亚鹏,住所地江苏省江阴经济开发区滨江东路297号,主要经营范围为生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装;仓储;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务。

海南复星矿业———海南复星矿业有限公司

《中信重工2018年度内部控制评价报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

11、海南复星矿业,注册资本:19800万美元;住所:海南省海口市金贸中路一号半山花园海天阁1928室;法定代表人:郭广昌;主营业务:铁矿、锆钛矿的勘探、开采、加工、冶炼、销售和产业投资。该公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

特此公告。

附件1:蒋筱春先生简历

上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生对公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬发表了同意的独立意见。

十九、审议通过了《公司关于2019年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

南京钢铁股份有限公司

13.中企网络通信技术有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本8,462万元人民币,法定代表人罗宁,住所地为北京市朝阳区建国门外大街19号5号楼3-5层。经营范围为信息服务业务、因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、国内因特网虚拟专用网业务;系统集成;技术进出口、货物进出口、代理进出口;从事计算机硬件软件及辅助设备、通信设备、电子产品的批发;计算机技术培训;网络信息技术和计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务咨询;研究开发远程电子教育软件;销售自行研发软件产品并提供售后服务。

四、定价政策和定价依据

√适用□不适用

六、关联交易合同/协议签署及批准情况

重要内容提示:

第四届监事会第三次会议决议公告

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

1、股东大会登记

五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时,控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司,但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板卷项目时,由于资金实力不足,控股股东出资配套建设了炼铁新厂及120吨转炉炼钢生产线。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性,公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作。

1.citic pacific mining management pty
ltd.,中国中信股份有限公司的子公司,注册地为澳大利亚,主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目,该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

截至2009年4月16日,我单位持有“南钢股份(3.70,0.06,1.65%)”股票
股,拟参加公司二○○八年年度股东大会。

四、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生会前对第八、九两个议案进行了审查,同意将该等议案提交董事会审议,并在会后发表如下独立意见:

《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》。

注:上述其他关联方简称全称如下:金腾公司———南京金腾钢铁有限公司;宝兴公司———江苏南钢宝兴钢铁有限公司;汇达公司———张家港保税区汇达实业有限公司;无锡金鑫———南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司;东方钙业———安徽东方钙业有限公司;金安矿业———安徽金安矿业有限公司;鑫源招标———南京鑫源招标咨询有限公司;国贸公司———南京钢铁集团国际经济贸易有限公司;海南联合矿业———海南联合矿业有限公司;海南复星矿业———海南复星矿业有限公司。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

十三、备查文件

该议案中有关董事、监事的报酬事项尚需列入《关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告》提交公司二○○八年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、国贸公司,注册资本:2000万元,住所:白下区中山东路288号,法定代表人:杨思明;主营业务:经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。该公司系公司控股股东南钢联合公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

公司董事会根据董事会审计委员会提议,同意续聘北京永拓会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构。

南钢有限公司———南京钢铁有限公司

2 报告期公司主要业务简介

5、因本公司的子公司扬州宁钢钢材销售有限公司和无锡建宁钢材销售有限公司已终止经营,扬州宁钢、无锡建宁分别与南钢有限公司于2006年3月30日签署的《钢材采购协议》和《钢材采购协议》相应予以终止履行。

针对重型机械行业发展情况,公司经营情况讨论与分析进行了详细论述,详见本报告第四节。

联系方式

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等的规定,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。

相关关联交易合同/协议。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案;

5.2 公司债券付息兑付情况

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为公司的股东。

一、审议通过了《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》

公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定,同意公司对2009年度各项日常关联交易所作出的安排。

蒋筱春,男,1957年1月出生,中共党员,大学文化,研究员级高级工程师。历任原南京钢铁厂三轧车间生产组副组长、组长,三轧车间副主任,二五〇车间主任,三轧分厂厂长助理、副厂长,高线分厂副厂长、厂长;南钢集团江苏南钢宝兴钢铁公司常务副总经理兼高线厂厂长,总经理、党委书记兼高线厂厂长;南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长、职工代表监事。

19.中信大锰控股有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本为100,000万元港币,法定代表人尹波,主要办公地址为香港湾仔轩尼诗道28号23楼,为全球最大的垂直综合锰生产商之一,于生产链各阶段中生产及销售锰产品。同时,公司亦为全球最大的电解金属锰生产商。

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇〇八年年度报告》。

2 导致暂停上市的原因

股东参加会议办法

3 面临终止上市的情况和原因

二○○九年三月九日

公司2012年公司债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014
年至2018年每年的1月25
日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会审计委员会2008年度履职情况的报告》。

三、定价政策

4、因本公司从事钢材销售的子公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司和上海致信钢材销售有限公司向其客户配套销售钢材产品,需向南钢有限公司采购棒、线材等产品。现货公司和致信公司于2009年3月9日分别与南钢有限公司签署《钢材采购协议》和《钢材采购协议》,由现货公司和致信公司分别按市场价格向南钢有限公司采购钢材等产品,协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

十一、审议通过了《公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇九年财务预算报告》;

中信重工机械股份有限公司,2019年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事强家宁、徐伟对本议案回避表决,由5名非关联董事表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、因南京钢铁集团废金属采购有限责任公司已终止经营,本公司与废金属公司于2003年2月12日所签署的《废钢采购协议》相应予以终止履行。

二十一、上网公告附件

10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

5 公司债券情况

5、二〇〇九年财务预算报告;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

股东也可于2009
年4月20日前书面回复公司进行登记,书面材料应包括股东姓名、有效身份证件复印件、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上述审议事项的详细内容将于2009年4月16日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

●是否需要提交股东大会审议:是

现场登记及书面回复地址:江苏省南京市大厂区卸甲甸南钢办公大楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部

www.1331.com ,2
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2009
年4月20日上午8:30-11:30、下午1:00-4:00
到公司指定地点办理现场登记手续。

5.3 公司债券评级情况

金腾公司———南京金腾钢铁有限公司

《中信重工2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配,并且可以进行中期分红,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因,以及未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

说明1:公司2019年度利用自有资金进行现金管理最高额度为200,000万元,包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财,在关联方购买的委托理财中,在中信财务有限公司委托理财的额度最高不超过200,000万元,在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币100,000万元,在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000万元。上述委托理财额度含截止2018年12月31日公司已购买的委托理财及2019年到期续作的额度,且上述额度在有效期内可滚动使用。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

特此公告。

公司与相关关联方进行的各项日常关联交易,按照“公允、公平、公正”的原则进行操作;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,该等协议的签订有利于规范公司的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

中信重工机械股份有限公司于2019年3月25日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关内容公告如下:

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇八年财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

股东表决方式:现场投票表决

□适用 √不适用

关联交易的目的

3 公司全体董事出席董事会会议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》;

16.中信信托有限责任公司,公司控股股东的子公司,注册资本1,000,000万元人民币,法定代表人陈一松,住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦,经营范围为资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二○○八年年度股东大会的议案》。

十七、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会工作报告》;

十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

关于召开二○○八年年度股东大会的通知

1 报告期内主要经营情况

2、南钢联合公司因生产经营的需求将向本公司采购钢材,为规范关联交易,本公司于2009年3月9日与南钢联合公司签署《钢材销售协议》,由本公司按市场价向南钢联合公司销售钢材,协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

14.中信网络科技股份有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本7,000万人民币,法定代表人李成金,注册地为北京市海淀区大钟寺东路9号1幢b103-29,经营范围为技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;委托生产计算机软硬件;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

会议召开地点:南京市六合区卸甲甸 南钢宾馆

4
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

注:上述子公司简称全称如下:经销公司———南京钢铁集团经销有限公司,宁波南钢———宁波南钢钢材销售有限公司,杭州南钢———杭州南钢钢材销售有限公司,上海南钢———上海南钢物资销售有限公司,北京南钢———北京南钢金易贸易有限公司,上海金沿达———上海金沿达钢材销售有限公司,南通南钢———南通南钢钢材销售有限公司,深圳宁特———深圳市宁特钢材销售有限公司,重庆南钢———重庆南钢钢材销售有限公司,现货公司———江苏南钢钢材现货贸易有限公司,致信公司———上海致信钢材销售有限公司

单位:元 币种:人民币

会议方式:现场会议

1.《公司〈2018年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会根据董事会审计委员会提议,同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构。

二○○九年三月九日

内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

3、公司聘请的律师。

4 股本及股东情况

公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、黄一新先生、孙亦民先生回避了上述议案的表决,其余4名董事一致同意上述议案。独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生会前对上述两个议案进行了审查,同意将该等议案提交董事会讨论,并在会后发表如下独立意见:

7.扬州泰富特种材料有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本93,503.488万元人民币,法定代表人钱刚,住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号,经营范围为生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,煤炭、焦炭销售。

二、关联方介绍和关联关系

□适用 √不适用

2.
若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示,股东代理人可按自己的意思表决。

十八、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1、2003年6月11日,本公司与南京钢铁联合有限公司签署《运输服务协议》,南钢联合公司为本公司提供铁路、汽车运输服务。因南钢联合公司的汽车运输业务已改制剥离,南钢联合公司不再从事汽车运输业务,经南钢联合公司与本公司协商,双方于2009年3月9日签署《〈运输服务协议〉之补充协议》,对双方签署的027号《运输服务协议》中有关汽车运输服务的内容予以删除,其他内容不变,补充协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

《中信重工〈2018年年度报告〉及其摘要》登载于2019年3月26日的上海证券交易所网站。《中信重工2018年年度报告摘要》登载于2019年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价的,按照协议价定价。

日常关联交易履行的审议程序

受托人签字: 受托人身份证号码:

七、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇九年生产经营综合计划的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、无锡金鑫,注册资本:8,350万元,住所:无锡市华庄镇华新村,法定代表人:杨思明;主营业务:生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件,销售本公司产品,冶金技术的咨询服务。该公司系公司控股股东南钢联合公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

2019年3月26日

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》;

√适用 □不适用

本公司目前在执行的关联交易合同/协议均已履行了必要的审议程序和披露义务。根据《上海证券交易所股票交易规则》10.2.14
条“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”之要求,包括本次新增的与相关关联方之间的所有日常关联交易合同/协议均已经第四届董事会第三次会议审议通过,并将提交二○○八年年度股东大会审议批准。

《中信重工第四届监事会第十二次会议决议》

海南联合矿业———海南联合矿业有限公司

九、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

出席人姓名:

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

南京钢铁股份有限公司董事会

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.主要业务范围

1、董事会在对《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》、《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

中信重工机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2019年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事,会议于2019年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,一致通过了如下决议:

3、我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定,我们同意公司对2009年度各项日常关联交易所作出的安排。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、股东参会回执及授权委托书附后

3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

国贸公司———南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

公司独立董事对上述议案十三出具了事前认可意见,详见《中信重工独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见》;对上述议案七、八、九、十、十三、十四、十五出具了独立意见,详见《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。上述独立意见登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、黄一新先生、孙亦民先生回避对该议案的表决。

第四届董事会第十五次会议决议公告

8、金安矿业,注册资本:1亿元,住所:安徽省六安市霍邱县范桥乡,法定代表人:杨思明,主营业务:霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售。该公司系公司控股股东南钢联合公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

4.青海中信国安锂业发展有限公司,公司实际控制人的关联方,注册资本40,000万元人民币,法定代表人崔明宏,住所地为青海省格尔木市建设中路24号1幢。经营范围为碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务。道路普通货物运输。

授权委托书

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

东方钙业———安徽东方钙业有限公司

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

六、备查文件

该议案尚需提交公司二〇〇八年年度股东大会审议。

特此公告。

独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生发表了同意公司董事会聘任蒋筱春先生为公司副总经理的独立意见。

√适用 □不适用

公司2008年度利润分配预案拟定如下:以2008年12月31日的总股本168,480万股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.40元,本次实际用于分配的利润共计67,392,000元,占当年实现可供股东分配利润的63.30%,符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次利润分配后的剩余未分配利润1,209,135,945.61元全部转入下一年度。

中信重工机械股份有限公司董事会

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司2008年度社会责任报告书》。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

股东名称:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鑫源招标———南京鑫源招标咨询有限公司

中信重工机械股份有限公司

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》。

2019年3月26日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,现将公司2009年度拟与关联人发生的各类日常关联交易公告如下:

下季度度报告摘要来自年度报告全文,第1届董事会第一遍集会定时在铺子715会议场面进行。本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司20个,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2、南钢有限公司,注册资本:127,963.72万元,住所:六合区卸甲甸,法定代表人:杨思明;主营业务:钢铁冶炼、钢铁轧制、机械加工、冶金铸造等。该公司系公司控股股东南钢联合公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第项规定的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

□适用 √不适用

二○○九年三月九日

六、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

南京钢铁股份有限公司董事会

单位:人民币 万元

该议案尚需提交公司二○○八年年度股东大会审议。

2019年度日常关联交易预计金额和类别

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇八年年度利润分配的预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化;

说明2:公司2019年度拟向中信银行股份有限公司申请490,000万元综合授信额度,向中信财务有限公司申请300,000万元综合授信额度,最终授信额度以实际审批的额度为准,具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金安矿业———安徽金安矿业有限公司

2018年度,公司与白银有色集团股份有限公司及其子公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、中信泰富特钢有限公司、中信网络科技股份有限公司、中信科技发展有限公司发生的关联交易金额超出年初预计,需补充确认,具体情况如下:

南京钢铁股份有限公司监事会

一、《公司章程》修订原因

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.《中信重工第四届董事会第十五次会议决议》

二 公司基本情况

十三、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

二十、审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》

√适用 □不适用

二十二、备查文件

公司监事会认为:公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

单位:人民币 万元

公司代码:601608 公司简称:中信重工

□适用 √不适用

单位: 股

12.中信泰富特钢有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本34,450.65万人民币,法定代表人为俞亚鹏,住所地为江苏省江阴市滨江东路297号,经营范围为在中国境内设立科研开发中心或部门,从事特钢新产品及高新技术的研究开发,转让其研究成果并提供相应的技术服务;提供企业管理咨询服务,为企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;受企业的书面委托,协助或代理企业从国内外采购该企业自用的机器、设备、办公设备、生产所需的原材料和在国内外销售其生产的产品,并提供售后服务;从事特钢相关货物及技术进出口业务;通过佣金代理、批发方式销售在国内外采购的商品;为企业提供仓储与物流服务;提供钢铁行业自动化、信息化、系统集成、软件研发服务。

十二、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

十五、审议通过了《公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

单位:元 币种:人民币

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因执行上述修订的准则对公司合并财务报表及公司财务报表2018年期初留存收益及其财务报表其他相关项目金额的影响详见年报“第十一节财务报告
五、重要会计政策及会计估计 40.重要会计政策和会计估计的变更”。

三 经营情况讨论与分析

单位:人民币 万元

中信重工机械股份有限公司

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定召集公司
2018年年度股东大会,审议上述议案一、二、四、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十八。并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下,酌情决定公司
2018年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间,公司将另行公告。

《中信重工关于预计2019年度日常关联交易的公告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》。

《中信重工2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6
与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

15.中信科技发展有限公司,公司实际控制人的子公司,注册资本5,000万元人民币,法定代表人李凡,住所地为北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内20层a2004-05单元,经营范围为互联网信息服务;软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;数据处理;项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;教育咨询;经济贸易咨询。

关于预计2019年度日常关联交易的公告

二、《公司章程》修订情况

5.《中信重工董事会审计委员会关于预计2019年度日常关联交易的书面审核意见》

《中信重工2017年度社会责任报告》登载于2019年3月26日上海证券交易所网站。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

5.中信机电制造公司,公司实际控制人的子公司,注册资本148,134.87763万元人民币,法定代表人张俊国,住所地为侯马开发区浍滨街纺织东巷85号,经营范围为特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销;钢铁冶炼、钢材轧制;电力生产和供应;建筑工程勘察、设计、施工;租赁;与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

特此公告。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

八、审议通过了《公司2019年度预算报告》

公司一般通过招投标的方式取得订单,根据客户的具体要求进行生产,即使对于同一种产品,不同客户的需求也不尽相同,因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面,单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后,企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等的采购商,由公司组织全过程生产制造。

根据普华永道中天会计师事务所,共派发现金股利13,452,199.81元。剩余未分配利润1,242,359,077.53元转入下一年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2019-008

2.湖北新冶钢有限公司,中国中信股份有限公司的子公司,注册资本33,983万美元,法定代表人为俞亚鹏,住所地为湖北省黄石市黄石大道316号,主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品制造和供应;货物或技术进出口。。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构。

公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

关于修订《公司章程》的公告

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